证券代码：603160            证券简称：汇顶科技          公告编号：2018-077



                  深圳市汇顶科技股份有限公司
           第二届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况

      深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2018 年 8
月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司
监事会主席肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘
要

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      监事会认为，

      （1）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。

      （2）公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营
成果等事项。

      （3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
      （4）监事会保证公司 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。



    特此公告。




                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                               2018 年 8 月 25 日