证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2018-103



                深圳市汇顶科技股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2018 年 10 月
29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监
事会主席肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》及其正文

    监事会认为，

    （1）公司 2018 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

    （2）公司 2018 年第三季度报告及其正文的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，2018 年第三季度报告公允地反映了公司 2018 年第三
季度的财务状况和经营成果等事项。

    （3）2018 年第三季度报告及其正文编制过程中，未发现公司参与 2018 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2018 年第三季度报告及其正文披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2018 年第三季度报告》。

    特此公告。



                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 31 日