证券代码：603160           证券简称：汇顶科技          公告编号：2018-102



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2018 年 10 月
29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董
事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》及
其正文

    经全体董事讨论，公司 2018 年第三季度报告及其正文的编制程序符合法律、
法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2018 年第三季度报告及其正文的
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告
客观地反映了公司 2018 年第三季度的财务及经营状况，一致同意通过本议案。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2018 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用
权竞拍的议案》
    经全体董事讨论，同意公司使用自有资金参与位于福田区梅林路与中康路交
汇处“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞买，并授权公司董事长以
在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董
事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、
《出让合同》、《全球智能芯片创新中心产业发展监管协议》等）。
    因“全球智能芯片创新中心”项目地块竞买的实际竞买价格目前尚无法确定。
依据《公司章程》及相关议事规则的规定， 若未来“全球智能芯片创新中心”项
目地块的实际竞买价格拟达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提
交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大
会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于拟参与“全球智能
芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的公告》，公告编号：2018-104。

    特此公告。




                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 31 日