深圳市汇顶科技股份有限公司
                  2018 年度董事会工作报告

   2018 年公司董事会履职情况汇报如下：

一、董事会召开会议情况

    （一）2018 年，公司董事会共召开 13 次会议：

    1、第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

    本次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章
程的议案》、《关于公司及子公司会计政策变更的议案》、《关于房屋租赁暨关
联交易的议案》、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于聘任傅必胜先生为公司副总经理
的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

   2、第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

   本次会议审议通过了《关于对全资子公司汇顶香港追加投资的议案》、《关
于全资子公司汇顶香港投资收购德国公司的议案》、《关于对全资子公司汇顶香
港提供担保的议案》、《关于增选公司董事的议案》、《关于改选公司监事的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司 2018 年第一次临时股东大会
增加临时提案的议案》。

   3、第二届董事会第二十四次会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

   本次会议审议通过了《关于全资子公司汇顶香港投资收购德国公司增加投资
额的议案》。
   4、第二届董事会第二十五次会议于 2018 年 3 月 27 日以现场与通讯结合方
式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》、《关于向股权激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    5、第二届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要、《2017 年度财务决算
报告》、《2017 年度利润分配的预案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》、《2017 年度内部控制审计报告》、《2017 年度内部控制评价报
告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017
年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》、《2018
年第一季度报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续
聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于确定公司高级管理人员 2017 年度
薪酬的议案》、《关于确定关联方张林薪酬的议案》、《关于制订、修订内部审
计相关制度的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<
董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于聘任陈恒
真女士为副总经理兼财务负责人的议案》、《关于修订<战略委员会工作条例>
的议案》、《关于选举高松涛先生为战略委员会委员的议案》、《关于召开 2017
年年度股东大会的议案》。

    6、第二届董事会第二十七次会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    7、第二届董事会第二十八次会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2018 年
限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

    8、第二届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    9、第二届董事会第三十次会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
及其摘要。

    10、第二届董事会第三十一次会议于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举
的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》、《关
于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于公司<2018 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》。

    11、第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。公
司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会
董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议
案》、《关于选聘公司总经理的议案》、《关于选聘公司副总经理的议案》、《关
于选聘公司董事会秘书的议案》、《关于选聘公司财务负责人的议案》、《关于
聘任公司证券事务代表的议案》、《关于开展衍生品交易业务的议案》、《关于
制订衍生品交易业务管理制度的议案》、《关于向全资子公司汇顶香港提供担保
的议案》。

    12、第三届董事会第二次会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象首次授予 2018 年股票期权的议案》。

    13、第三届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

    本次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》
及其正文、《关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的
议案》。

    （二）2018 年，董事会共提请召开 4 次股东大会，具体情况如下：

    1、2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室召开。出
席会议的股东及股东代表共 11 人，合计代表公司 232,042,831 股公司股份，占
公司已发行股份总数的 51.0928%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络
投票相结合方式逐项通过《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关
于增选公司董事的议案》、《关于改选公司监事的议案》。

    2、2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。出席会议
的股东共 24 人，合计持有 376,013,846 股公司股份，占公司股份总数的 82.7933%。
本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《2017 年
年度报告》及其摘要、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配的预
案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017 年度董
事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度监事会工作报
告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2018 年
度审计机构的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<
董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

    3、2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开。出
席会议的股东及股东代表共 22 人，合计代表公司 345,454,677 股公司股份，占
公司已发行股份总数的 76.0646%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络
投票相结合方式逐项通过《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》。
    4、2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开。出
席会议的股东及股东代表共 19 人，合计代表公司 381,076,541 股公司股份，占
公司已发行股份总数的 83.4028%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络
投票相结合方式逐项通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜
的议案》、《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于董事会
换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举暨第
三届董事会独立董事选举的议案》、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东
代表监事选举的议案》。
    2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规
范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和股东利益。

      二、 报告期内主要经营情况

    2018 年是公司发展历史上不平凡的一年。我们在电容指纹市场份额不断增
加,成为全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，同时也经历了指
纹芯片在手机应用趋于饱和、电容指纹技术趋于成熟后带来的增长停滞及整体获
利能力趋于下降的情况。下半年，随着屏下光学指纹技术获得突破性进展，公司
也重新迎来新一波盈利增势。当前，公司仍在努力开拓提升现有产品的性能，并
积极开拓新技术、新产品和新市场。
    （一）经营业绩
    1、营业收入：公司 2018 年实现营业收入 37.21 亿元，较 2017 年营业收入
36.82 亿元增长 1.08%，尽管报告期内营收与同期相比没有大幅度增长，但产品
组合却有较大变化，上半年营收主要以电容指纹产品为主，下半年随着手机市场
屏下指纹的商用规模扩大，给公司营收带来新的增长动能。
    2、盈利能力：高毛利的屏下指纹产品销售，给公司 2018 年带来了 52.18%
的较高毛利率水平，并获得了 19.42 亿元毛利总额，较 2017 毛利总额增长 10.67%。
但由于经营费用较 2017 年的 8.8 亿同比增加 3.6 亿，其中研发费用增加 2.4 亿、
销售相关费用增加 1 亿，使公司 2018 年净利润为 7.42 亿元，比 17 年 8.87 亿降
低了 16.35%。
    3、研发支出：公司 2018 年研发支出为 8.38 亿元，较 2017 年 5.97 亿元增加
40.50%，研发开支占营业收入比重为 22.53%。研发费用的增加，是为了在新技
术、新产品领域为公司的持续增长提供更有力的动力，符合公司的长期发展战略。
    4、整体财务状况：公司整体财务状况良好，2018 年销售及盈利能力保持持
续稳定的增长趋势，截至 2018 年 12 月 31 日止的流动比率为 3.77，展现公司良
好的偿债能力。年度营业净现金流入为 12.32 亿元，经营活动产生的现金流量的
较同期增长显示公司在主要业务上的经营效率佳，同时资产负债率为 23.16%，
为公司长期发展保留扩张的实力。
    （二）公司管理：
    1、    随着公司技术和产品开发面的拓展，公司继续探索、建立和优化与
产品线管理和职能管理相匹配的矩阵式管理架构，并从投资回报的角度来就各新
产品的长期投入与回报进行管理，提升公司的管理水平。
    2、继续优化公司多产品线及国际化的研发管理水平，并通过一体化 IT 支撑
系统建立全球一体项目协作和沟通平台。
    3、继续完善公司的财务、法律、人力资源和行政管理系统，为公司规模的
持续扩展奠定基础。
    4、大范围实施员工股权激励并通过分享公司长期成长回报来吸引和保留优
秀人才，建立员工与公司和股东同甘苦共患难的利益分配机制，共同实现公司长
期发展战略。
    （三）技术与产品
1、专利授予与申请
    截止至 2018 年 12 月 31 日，公司累计专利申请数量 2799 件，其中，国内专
利申请 993 件，PCT 申请 814 件，国外专利申请 992 件；截止至 2018 年 12 月
31 日，公司累计授权专利数量 354 件，其中国内授权专利数量 243 件，国外授
权专利数量 111 件。2018 年度国内专利申请数量为 335 件，相比 2017 年度增长
50.9%；国内专利授权数量为 59 件，相比 2017 年度增长 32.1%；2018 年度国外
专利申请数量（不含 PCT 申请）为 320 件，相比 2017 年度增长 47.7%；国外专
利授权数量为 85 件，相比 2018 年度增长 326.9%；2018 年度 PCT 专利申请数量
为 264 件，相比 2017 年度增长 48.0%。
    2、电容触控产品
     移动终端市场：公司完成了新一代触控芯片的开发，推出适用于全面屏
的 AMOLED 触控产品，使触控芯片在高端 AMOLED on-cell 触控市场的竞争力
大幅度提升，18 年新一代的触控芯片已经实现规模量产，进入了 AMOLED 全球
主要供应商 Samsung 的供应链。同时，公司致力于研发 OLED 多点触控方案，
不断提升公司在高端触控领域的竞争力。
     汽车市场：公司完成了首个触控产品的汽车质量标准认证，为公司触控
产品打开了新的应用领域。2018 年，公司的车规级触控芯片在部分国内车厂实
现了量产,虽然还没有给公司的营收带来规模增长，但我们将持续大力投入，凭
借自身在触控、指纹传感器等的深厚技术积累，争取在 2019 年在更多的品牌车
厂量产上市。
    3、    指纹识别产品
    公司的活体指纹、超薄指纹、小 sensor 指纹芯片及算法技术保持持续领先并
获得手机客户广泛认可，我们还为笔记本电脑市场带来一键开机创新指纹技术,
得到一线国际国内品牌客户高度认可。同时，公司积极拓展新市场，在智能家居
市场提供了全球首创软硬件结合的活体指纹方案。随着车联网的潮流，汇顶的车
规级指纹芯片也在同步研发，2018 年公司启动了指纹传感器的车规级的认证，
与国内外知名车厂保持合作，将于 2019 年为整车厂量产提供整套软硬件方案。
    公司针对全面屏手机的应用发展趋势，从算法、传感器、到模组，提供了一
整套完整的屏下指纹方案，解锁速度、解锁体验等实用性能已达到电容指纹的水
准；公司的屏下光学指纹方案适用于 OLED 软、硬屏。为了改善手机生产中的
流程管理和制造成本，公司创新地推出了光学模组与屏幕分离的解决方案，大大
减轻了商用难度，降低了生产的隐形成本和风险成本。目前汇顶的屏下光学指纹
已经申请、获得国际、国内专利 500 多项，在屏下光学指纹的技术积累方面处于
行业领先地位。
    4、3D 人脸识别
    3D 人脸识别是除指纹识别以外移动智能终端生物识别的另一途径。为了向
用户提供更多的生物识别应用技术，推动多生物识别的组合应用以提升用户安全
性和使用便捷性，公司在 3D 人脸识别技术上积极展开创新研究并获得重大进展。
目前 3D 脸部识别的价值需要进一步观察，但未来多种生物识别方案整合趋势可
期，且该项技术有望延伸到汽车、智能家居、可穿戴设备等，公司将针对成本、
识别率、功耗等进行改进，于 3D 人脸识别的应用领域中实现进一步的成长。
    5、IoT 新技术研究与新产品开发
    公司在 2018 年积极拓展新的技术和产品领域，针对 IoT 领域的解决方案已
经取得很大突破，正式推出了针对 IoT 领域的 Sensor+MCU+Security+Connectivity
综合平台。在 sensor 方面，公司在 2019MWC 展会上发布了针对可穿戴市场的硬
件入耳检测与触控二合一解决方案，以及新一代高精度低功耗心率检测芯片，驱
动了可穿戴设备的智能化进程；在 MCU 方面，推出了“安全 MCU+活体指纹”
的创新智能门锁解决方案，为互联网安全保驾护航；在连接性方面，通过整合全
球顶尖的超低功耗移动无线基带技术优势与射频芯片设计，加速公司在 NB-IoT
领域的布局。
    （四）客户与市场
    公司目前的市场主要是以智能手机、平板电脑和笔记本电脑为代表的移动智
能终端市场，客户包括国际国内的知名终端品牌。公司的主要销售收入是指纹识
别芯片和触控芯片。2018 年，公司指纹识别芯片不仅销售数量和市场占有率大
幅提升，而且广泛应用于华为、OPPO、vivo 和小米等一线国内手机品牌旗舰机
型。公司的指纹产品应用领域还扩展到国际知名品牌的手机、平板电脑、笔记本
电脑领域。
    三、2019 年经营计划

    1、电容触控领域：公司新一代产品速度更快，功耗更低，已经在客户中商
用量产，将在手机和平板电脑触控市场上具备更强竞争力和获得更大市场机会。
同时，我们还将针对笔记本电脑的中大尺寸触摸屏市场和触摸板市场提供基于新
一代芯片的极具竞争力的产品。
    2、指纹识别领域：在电容指纹产品上，公司除了保持和发展在手机市场的
竞争力,进一步提升市场占有率以外，一方面将产品应用领域拓展至笔记本电脑
和智能家居，另一方面将以更大力度拓展国际市场，通过与更多国际品牌的合作
来将公司的领先技术和产品带给全球更多消费者。在光学屏下指纹上，公司已经
具有全球领先的技术，成为全球商用机型最多、累计出货量最大的屏下光学指纹
芯片供应商。我们将继续大力对屏下指纹技术进行技术优化和提升体验，发展公
司的全球领先技术优势，为全面屏手机提供创新的人机交互和生物识别用户解决
方案。
    3、3D 人脸识别：基于在光学领域包括图像传感器和软件算法的长期研究积
累，公司将推出面向移动智能终端市场的领先的 3D 人脸识别完整解决方案，为
未来更加安全便捷的多生物识别组合应用提供更丰富的选择。
    4、NB-IoT：窄带低功耗物联网连接有着巨大的成长空间，在包括智能家居、
可穿戴以及各种工业控制在内的行业应用中孕育着广泛而多样的机会。目前，公
司已经掌握了包括射频和协议栈在内的 NB-IoT 核心技术能力，并将继续大力投
入发展系统的生态级解决方案能力，在包括低功耗无线连接、安全、传感器、
MCU 等主要技术环节形成强大的核心竞争能力，并在客户支持方面构建快速有
效的技术服务系统。
    5、公司还将持续增强内部管理能力，在财务、法律、人力资源、行政等基
础管理平台建设，职能与产品线的矩阵管理建设，高效的生产运营和质量管理系
统建设上持续改进，不断完善和进步。
    公司规范化治理方面：2019 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律法规的要求，规范治
理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制
和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，
切实保障全体股东与公司利益最大化。
特此报告。


             深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 11 日