深圳市汇顶科技股份有限公司

            2018 年度投资者保护专项工作报告


    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重
视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和
理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知
情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2018 年，在推进投
资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

    一、严格按照监管要求履行信息披露义务

    为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司建立了《信
息披露管理制度》等，规范公司信息披露工作。2018 年，公司严格按照《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求以及公司《信息披
露管理制度》等的规定，履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。

    二、分红情况

    公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持现金
分红回报股东，充分维护股东合法权益。同时，公司的分红政策充分考虑了公司
所处行业特性及公司实际情况，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意
见，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。

    2016 年 2 月 26 日，经公司股东大会审议通过，公司以 2015 年 12 月 31 日
公司总股本 400,000,000 股为基数，将公司截至 2015 年 12 月 31 日可供分配的
利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），共计派发现金股利
10,000 万元。

    2017 年 4 月 28 日，经公司 2017 年度股东大会审议通过，以公司截至 2016
年 12 月 31 日公司总股本 445,000,000 股为基数，将公司截止至 2016 年 12 月
31 日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计
派发现金股利 17,800 万元。公司本分红已发放完毕。

    2018 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第二十六次会议决议，通过了 2017
年年度利润分配方案预案：以公司现有总股本 454,159,452 股为基数，将公司截
止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.6
元（含税），累计派发现金股利 27,249.57 万元。本方案于 2018 年 5 月 18 日
通过公司 2017 年年度股东大会审议。后由于 2018 年限制性股票激励计划的授
予登记发生在 2017 年年度股东大会审议《2017 年度利润分配预案》之后，为
维护全体股东利益，公司于 2018 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十七次会
议及第二届监事会第二十次会议、2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》，将 2017 年度
利润分配方案调整为：以实施 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）。公司本分红已发放完毕。

    2019 年 4 月 11 日，经公司第三届董事会第五次会议决议，通过了 2018 年
年度利润分配方案预案：以实施 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，
将公司截止至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利
人民币 0.5 元（含税）。如自本议案审议通过后至利润分配股权登记日期间公司
发生股本变化的，则保持每股分配 0.5 元（含税）不变，以实施 2018 年度利润
分配股权登记日的总股本为基数，对分配总金额做相应调整。调整后的利润分配
方案无需再次提交股东大会审议。本预案尚需经股东大会审议通过。

      三、承诺事项履行情况

    公司及公司实际控制人、持股 5%以上股东、关联股东、董事、监事、高级
管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所作出的相关承诺，并持续披露相关承
诺的履行情况。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司及公司实际控制人、持股 5%以
上股东、关联股东、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发
生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行
承诺的情况。

    四、多渠道加强与投资者沟通
    公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》等的相关规定，在与投资者
的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下向
特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护
股东权益。

    公司注重提高投资者服务水平，确保投资者热线、传真、专用邮箱、上交所
“e 互动”平台和网站投资者关系栏目等多个沟通交流平台的服务渠道畅通，保
障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，并确保投资者的意见和疑问能
够及时得到公司管理层的解答，充分保障投资者的合法权益。

    五、便捷投资者参与公司治理

    为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大
会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议
内容。上市后，公司召开的股东大会将优先提供包括网络形式的投票平台等现代
信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效
地参与到公司的治理中，从而切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。同时，
为加强公司董、监、高与投资者的沟通交流，公司在股东大会现场会议上设置股
东问答环节，董事长及高管面对面解答投资者关心的问题，为投资者参与公司治
理提供了方便快捷的渠道，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

    投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资者回
报长效机制，坚持为股东创造长期价值。

    特此公告。




                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                 2019年4月13日