汇顶科技:第三届监事会第十一次会议决议公告2019-10-25
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-098
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议通知于 2019 年 10 月 14 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2019 年 10
月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司
监事会主席肖章茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》及其正文
监事会认为,
(1)公司 2019 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等有关规定。
(2)公司 2019 年第三季度报告及其正文的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定,2019 年第三季度报告公允地反映了公司 2019 年第三
季度的财务状况和经营成果等事项。
(3)2019 年第三季度报告及其正文编制过程中,未发现公司参与 2019 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2019 年第三季度报告及其正文披露的信息真实、准确、
完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2019 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2019 年 10 月 25 日