汇顶科技:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-10-25
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-097
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议通知于 2019 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2019 年 10
月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司
董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》及其正文
经全体董事讨论,公司 2019 年第三季度报告及其正文的编制程序符合法律、
法规、公司章程等各项规定;公司 2019 年第三季度报告及其正文的内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映
了公司 2019 年第三季度的财务及经营状况,一致同意通过本议案。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2019 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日