证券代码：603160          证券简称：汇顶科技            公告编号：2019-097



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知于 2019 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2019 年 10
月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司
董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

 审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》及其正文

    经全体董事讨论，公司 2019 年第三季度报告及其正文的编制程序符合法律、
法规、公司章程等各项规定；公司 2019 年第三季度报告及其正文的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映
了公司 2019 年第三季度的财务及经营状况，一致同意通过本议案。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2019 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 25 日