汇顶科技:第三届董事会第十三次会议决议公告2019-12-21
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-119
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议通知于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2019 年 12
月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司
董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经全体董事讨论,鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划(草案)》中涉及的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部或部分
限制性股票,同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后,公司
授予激励对象总人数由 101 名调整为 100 名,限制性股票授予总数由 32.502 万
股调整为 32.2140 万股。经本次调整,全部激励对象均属于公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过的《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》中确定的人员。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2019 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》,公告编号:2019-121。
(二)审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》
经全体董事讨论,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇顶科技股
份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司于 2019
年 12 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2019
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2019 年 12 月 20 日为
授予日,向符合条件的 100 名激励对象授予限制性股票 32.2140 万股,授予价格
为人民币 98.58 元/股。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予
2019 年限制性股票的公告》,公告编号:2019-122。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 21 日