证券代码：603160          证券简称：汇顶科技          公告编号：2019-119



               深圳市汇顶科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2019 年 12
月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司
董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经全体董事讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》中涉及的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部或部分
限制性股票，同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司
授予激励对象总人数由 101 名调整为 100 名，限制性股票授予总数由 32.502 万
股调整为 32.2140 万股。经本次调整，全部激励对象均属于公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过的《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2019 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》，公告编号：2019-121。

    （二）审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》

    经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇顶科技股
份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2019
年 12 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 12 月 20 日为
授予日，向符合条件的 100 名激励对象授予限制性股票 32.2140 万股，授予价格
为人民币 98.58 元/股。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予
2019 年限制性股票的公告》，公告编号：2019-122。

    特此公告。




                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 12 月 21 日