证券代码：603160           证券简称：汇顶科技           公告编号：2020-021



                深圳市汇顶科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议通知于 2020 年 2 月 28 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2020 年 3 月 4
日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会
主席肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

    经全体监事讨论，公司之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称
“汇顶香港”）作为联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）的客户，向联电
购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、
封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“集成电
路制造服务”）。基于汇顶香港上述购买集成电路制造服务的实际需要，监事会同
意公司为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提
供担保，担保额度为 1,350 万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集
成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。上述
担保事项签署有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会止，担保有
效期限最长为 40 个月，自担保函签署日起算。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司提供
担保的公告》,公告编号:2020-023。

      特此公告。




                                    深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                            2020 年 3 月 5 日