汇顶科技:第三届监事会第十五次会议决议公告2020-03-27
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2020-032
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议通知于 2020 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2020 年 3 月 26
日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席
肖章茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经全体监事讨论,本次公司向关联方联发芯软件设计(成都)有限公司租入
房屋发生的关联租赁系因公司正常的生产经营需要而发生的,且该等交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条款公允、合理,交易条件和价格基本符
合市场独立第三方的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于房屋租赁暨关联交
易的公告》,公告编号:2020-033。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日