证券代码：603160          证券简称：汇顶科技              公告编号：2020-032


                 深圳市汇顶科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、    监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2020 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2020 年 3 月 26
日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席
肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

   二、    监事会会议审议情况

     (一) 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    经全体监事讨论，本次公司向关联方联发芯软件设计（成都）有限公司租入
房屋发生的关联租赁系因公司正常的生产经营需要而发生的，且该等交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允、合理，交易条件和价格基本符
合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于房屋租赁暨关联交
易的公告》，公告编号：2020-033。

    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 3 月 27 日