汇顶科技:第三届董事会第十六次会议决议公告2020-03-27
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2020-031
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次
会议通知于 2020 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2020 年 3 月
26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司董事
长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举刘洋先生为第三届董事会战略委员会委员的议案》
经全体董事讨论,同意选举刘洋先生为战略委员会委员,任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
董事刘洋先生回避表决,本议案由其他 7 名董事表决。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经全体董事讨论,同意公司成都分公司向关联方联发芯软件设计(成都)有
限公司(即联发科技股份有限公司间接持有其 100%股权的公司)租赁其位于成都
市高新区天府五街 168 号联发芯软件设计(成都)有限公司新大楼大厦第 8/9 层
的房屋用于办公及研发,拟租赁房屋建筑面积共计 3,957.34 平方米(以实际丈
量面积为准,如实际丈量面积与建筑面积有差异,则每月租金及租赁保证金以实
际丈量面积为准计算,租赁保证金根据面积差异采取多退少补的方式执行),租
赁期限为 3 个月,自 2020 年 06 月 01 日起至 2020 年 08 月 31 日止。租赁保证金
为人民币 969,548.3 元(公司已依据分别于 2016 年 2 月 25 日、2017 年 2 月 28
日签订的《房屋租赁合同(甲方合同编号:MCDC-2016-0003)》、《房屋租赁合同
(甲方合同编号:MCDC-2017-0008)》缴纳了前述租赁保证金,无需再次缴纳),
租金为 122.5 元/㎡/月(含物业服务费 15 元/㎡/月),亦即每月租金为人民币
484,774.15 元。公司将于本议案审议通过后签订租赁合同。
关联董事游人杰先生回避表决,本议案由其他 7 名董事表决。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于房屋租赁暨关联交
易的公告》,公告编号:2020-033。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日