汇顶科技:第三届监事会第二十一次会议决议公告2020-08-14
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2020-102
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次
会议通知于 2020 年 8 月 7 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2020 年 8 月 12
日以通讯方式召开。公司监事共 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席肖章
茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于修订公司 2019 年限制性股票激励计划及相关文件中
公司层面业绩考核的议案》
经审核,监事会认为:公司此次对 2019 年限制性股票激励计划及相关文件
中公司层面业绩考核进行修订,有利于充分调动激励对象的积极性,确保公司长
期、稳定的发展。本次修订不会导致提前解除限售,有利于公司的持续发展,不
存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。
监事会同意修订 2019 年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考
核。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议,股东大会召开时间将另行通
知。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司 2019 年
限制性股票激励计划中公司层面业绩考核的公告》(公告编号:2020-103);《深圳
市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》;《深圳市
汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公
告编号:2020-104);《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
(二) 审议通过了《关于修订公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及
相关文件中公司层面业绩考核的议案》
经审核,监事会认为:公司此次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
及相关文件中公司层面业绩考核进行修订,有利于充分调动激励对象的积极性,
确保公司长期、稳定的发展。本次修订不会导致加速行权或提前解除限售,有利
于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规
的规定。
监事会同意修订 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及相关文件中公司
层面业绩考核。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议,股东大会召开时间将另行通
知。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划中公司层面业绩考核的公告》(公告编号:
2020-105);《深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划(草案修订稿)》;《深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2020-106);《2020 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
(三) 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经全体监事讨论,本次公司向关联方联发芯软件设计(成都)有限公司租入
房屋发生的关联租赁系因公司正常的生产经营需要而发生的,且该等交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条款公允、合理,交易条件和价格基本符
合市场独立第三方的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于房屋租赁暨关联交
易的公告》,公告编号:2020-107。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 14 日