证券代码：603160            证券简称：汇顶科技          公告编号：2020-102


                  深圳市汇顶科技股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、      监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知于 2020 年 8 月 7 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2020 年 8 月 12
日以通讯方式召开。公司监事共 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席肖章
茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

        (一) 审议通过了《关于修订公司 2019 年限制性股票激励计划及相关文件中
   公司层面业绩考核的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次对 2019 年限制性股票激励计划及相关文件
中公司层面业绩考核进行修订，有利于充分调动激励对象的积极性，确保公司长
期、稳定的发展。本次修订不会导致提前解除限售，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

    监事会同意修订 2019 年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考
核。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会召开时间将另行通
知。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司 2019 年
限制性股票激励计划中公司层面业绩考核的公告》（公告编号：2020-103）；《深圳
市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》；《深圳市
汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公
告编号：2020-104）；《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

       (二) 审议通过了《关于修订公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及
   相关文件中公司层面业绩考核的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
及相关文件中公司层面业绩考核进行修订，有利于充分调动激励对象的积极性，
确保公司长期、稳定的发展。本次修订不会导致加速行权或提前解除限售，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规
的规定。

    监事会同意修订 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及相关文件中公司
层面业绩考核。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会召开时间将另行通
知。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划中公司层面业绩考核的公告》（公告编号：
2020-105）；《深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案修订稿）》；《深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2020-106）；《2020 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

       (三) 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    经全体监事讨论，本次公司向关联方联发芯软件设计（成都）有限公司租入
房屋发生的关联租赁系因公司正常的生产经营需要而发生的，且该等交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允、合理，交易条件和价格基本符
合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于房屋租赁暨关联交
易的公告》，公告编号：2020-107。




    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 14 日