汇顶科技:2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-27
深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市汇顶科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年二月二十七日
深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 3
2021 年第一次临时股东大会现场会议须知 ............................... 4
议案一:《关于调整公司管理层组织架构设置并修订<公司章程>的议案》 ... 5
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深圳市汇顶科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2021 年 3 月 15 日 14:30
会议地点:深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室
会议召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事和
高级管理人员;公司聘请的律师。
会议主持人:董事朱星火先生
会议议程:
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 宣读会议审议议案
1、 《关于调整公司管理层组织架构设置并修订<公司章程>的议案》。
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
六、 推选监票人和计票人。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 统计并宣读现场表决结果。
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十、 主持人宣布本次股东大会结束。
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2021 年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定,制订如下参会须知:
1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有资
格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并
参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
2、 股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务
和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报
告有关部门处理。
3、 股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。
4、 股东发言时,应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过
五分钟。
5、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名股
东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7、 未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如
有违反,大会主持人有权加以制止。
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议案一:
《关于调整公司管理层组织架构设置并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表:
为更好的促进公司发展战略的有效实施,优化公司的管理流程,提升运营效
率,公司拟调整管理层组织架构设置并对《公司章程》进行相应修订,具体内容
如下:
1、管理层组织架构调整:
(1)公司原“总经理”职位更名为“首席执行官”,仍由张帆先生担任。
(2)公司原“副总经理”职位更名为“副总裁”,副总裁、财务负责人、
董事会秘书人员均不变更。
(3)管理层新增“总裁”职位,全面负责公司管理工作并向首席执行官张
帆先生汇报,副总裁向总裁汇报。
(4)财务负责人向首席执行官汇报。
2、根据上述管理层组织架构调整,对《公司章程》进行相应修订,除下述
条款外,《公司章程》其他条款保持不变:
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
负责人。 财务负责人。
第一百〇七条 董事会行使下列职权: 第一百〇七条 董事会行使下列职权:
…… ……
(十五)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十五)聘任或者解聘公司首席执行官、
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解 董事会秘书;根据首席执行官的提名,聘
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责
人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 人等高级管理人员,并决定其报酬事项和
…… 奖惩事项;
(二十一)听取公司总经理的工作汇报并 ……
检查总经理的工作; (二十一)听取公司首席执行官的工作汇
(二十二)法律、行政法规、部门规章或 报并检查首席执行官的工作;
本章程授予的其他职权。 (二十二)法律、行政法规、部门规章或
本条前款所规定的各个事项未达到本条 本章程授予的其他职权。
前款所规定的相应最低限额的,由董事会 本条前款所规定的各个事项未达到本条
授权公司总经理审核、批准,但对外担保 前款所规定的相应最低限额的,由董事会
以及日常关联交易事项除外,该等事项需 授权公司首席执行官审核、批准,但对外
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按照权限或交易涉及的总金额由董事会 担保以及日常关联交易事项除外,该等事
或股东大会审议。 项需按照权限或交易涉及的总金额由董
本条前款所规定的各个事项达到需提交 事会或股东大会审议。
股东大会审议的,董事会审议后还应提交 本条前款所规定的各个事项达到需提交
股东大会审议。 股东大会审议的,董事会审议后还应提交
股东大会审议。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由 第一百二十四条 公司设首席执行官 1
董事会聘任或解聘。 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或 公司设总裁 1 名及副总裁若干名,由董事
解聘。 会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董 公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负
事会秘书为公司高级管理人员。 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十八条 首席执行官对董事会负
第一百二十八条 总经理对董事会负责,
责,行使下列职权:
行使下列职权:
……
……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司总
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
裁、副总裁等其他高级管理人员;
经理等其他高级管理人员;
……
……
(八)公司购买、出售资产(不含购买原
(八)公司购买、出售资产(不含购买原
材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换中
等与日常经营相关的资产,但资产置换中
涉及购买、出售此类资产的,仍包含在
涉及购买、出售此类资产的,仍包含在
内);提供财务资助;租入或租出资产;
内);提供财务资助;租入或租出资产;
委托或受托管理资产和业务;赠与或受赠
委托或受托管理资产和业务;赠与或受赠
资产;债权或债务重组;签订许可使用协
资产;债权或债务重组;签订许可使用协
议;转让或受让研究与开发项目等事项属
议;转让或受让研究与开发项目等事项属
于下列任一情形的,由首席执行官进行审
于下列任一情形的,由总经理进行审议:
议:
……
……
(九)公司与关联自然人发生的金额低于
(九)公司与关联自然人发生的金额低于
30 万元以及与关联法人发生的交易金额
30 万元以及与关联法人发生的交易金额
低于 300 万元,且低于公司最近一期经审
低于 300 万元,且低于公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项(但
计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项(但
关联担保和日常关联交易事项除外,且公
关联担保和日常关联交易事项除外,且公
司不得直接或者间接向董事、监事、高级
司不得直接或者间接向董事、监事、高级
管理人员提供借款,总经理本人或其近亲
管理人员提供借款,首席执行官本人或其
属为关联交易对方的,该项关联交易应该
近亲属为关联交易对方的,该项关联交易
由董事会审议通过);
应该由董事会审议通过);
……
……
总经理列席董事会会议。
首席执行官列席董事会会议。
第一百三十二条 副总经理协助总经理开 第一百三十二条 总裁协助首席执行官开
展工作。 展工作。
全文:总经理 替换:首席执行官
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《关于调整公司管理层组织架构设置并修订<公司章程>的议案》已经公司第
三届董事会第二十七次会议审议通过,修订后的《公司章程》详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2021 年 2 月修订),
现提交股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日