证券代码：603160             证券简称：汇顶科技       公告编号：2021-013



                深圳市汇顶科技股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3
月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司
董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于聘任胡煜华女士为公司总裁的议案》

    经全体董事讨论，同意根据公司首席执行官张帆先生的提名，聘任胡煜华女
士为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事长兼首席执行官
张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总裁的公
告》，公告编号：2021-014。

(二) 审议通过了《关于规范运作情况的自查报告》

    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、
中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告
〔2020〕69 号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司
落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128
号等文件的要求，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，按照
高质量发展有关文件的精神，对公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间
的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用等十个重点问题进行逐个梳理，全
面自查，并出具《关于规范运作情况的自查报告》报送深圳证监局。经认真对照
自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存
在影响公司治理水平的违法违规事项。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                        深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 3 月 16 日