汇顶科技:关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告2021-07-27
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-099
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 26 日召开
第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将
相关事项公告如下:
一、调整董事会成员人数及修订《公司章程》事项
根据公司董事会运行的实际情况及规划,公司拟将董事会成员人数由 8 名变
更为 7 名,并就上述事项对《公司章程》有关条款进行如下修订,除下述条款外,
《公司章程》其他条款保持不变:
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成, 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,
1
设董事长 1 人。 设董事长 1 人。
二、相关审议情况
2021 年 7 月 26 日,公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议及表决。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日