汇顶科技:第三届监事会第三十三次会议决议公告2021-09-09
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-109
深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次
会议通知于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2021 年 9 月 8
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监
事会主席肖章茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
经全体监事讨论,同意选举 RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生为公
司第四届监事会股东代表监事。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监
事会换届选举的公告》,公告编号:2021-110。
(二) 审议通过了《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
经全体监事讨论,综合考虑公司实际情况,同意公司制定的第四届董事会董
事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:
1、公司董事的薪酬政策为:独立董事在任期内的津贴为人民币 10 万元/年(税
前);非独立董事 XIE BING(谢兵)先生在任期内的薪酬为美元 30 万元/年(税
前);其他非独立董事不再另行领取担任董事的薪酬。
2、公司监事的薪酬政策为:监事不再另行领取担任监事的薪酬。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 9 日