汇顶科技:第四届董事会第一次会议决议公告2021-09-25
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-116
深圳市汇顶科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
通知于 2021 年 9 月 18 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2021 年 9 月 24 日
以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公
司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事讨论,同意选举董事张帆先生为公司第四届董事会董事长,任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》
经全体董事讨论,鉴于公司董事会已换届,根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定,董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下:
(1)战略发展委员会:主任委员:张帆;委员:顾大为、XIE BING(谢兵);
(2)审计委员会:主任委员:庄任艳;委员:高翔、张彤;
(3)提名委员会:主任委员:张彤;委员:张帆、庄任艳;
(4)薪酬与考核委员会:主任委员:高翔;委员:张帆、张彤。
第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于选聘公司首席执行官的议案》
经全体董事讨论,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同意聘任张帆先
生为公司首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》
经全体董事讨论,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同意聘任胡煜华
女士为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼董事会秘书的议案》
经全体董事讨论,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同意聘任王丽女
士为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼财务负责人的议案》
经全体董事讨论,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同意聘任 HOU
XUELI(侯学理)先生为公司副总裁兼财务负责人,任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事讨论,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同意聘任程晓华
女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件:相关人员简历
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
附件:相关人员简历
1、 张帆,男,1965 年生,本科学历。曾任职于电子工业部第十研究所、
日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子技术有限公司。2002 年 5
月参与创办深圳市汇顶科技有限公司,历任执行董事、总经理等职务。现任深圳
市汇顶科技股份有限公司董事长兼首席执行官,汇顶(美国)公司、汇顶科技(香
港)有限公司、汇顶科技韩国有限公司董事,深圳市汇芯科技发展有限公司执行
董事兼总经理。
2、 胡煜华,女,1973 年生,硕士研究生学历,拥有香港科技大学的工商
管理硕士(MBA)学位以及南华大学计算机科学学士学位。自 2000 年 7 月起,
在德州仪器半导体公司(TI)历任多个不同的销售管理岗位,中国区市场和销售
总经理,公司副总裁及中国区总裁,负责 TI 在中国的整体运营。现任深圳市汇顶
科技股份有限公司总裁,全面负责公司的整体运营管理,专注于带领团队实现公
司短期和长期的业务发展目标,以及建立全球化的运营体系和流程以不断提升运
营和管理效率。
3、 王丽,女,1981 年生,本科学历。历任深圳市金证科技股份有限公司
采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理。现任深圳市汇顶科技
股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
4、 HOU XUELI(侯学理),男,1975 年生,注册管理会计师(CMA),
硕士研究生学历,拥有北京交通大学无线通信专业学士学位、美国俄克拉荷马州
立大学物理学硕士学位、加拿大皇后大学计算机工程硕士学位。历任安世亚太科
技股份有限公司首席财务官(CFO)兼执行董事,今目标科技有限公司首席财务官
(CFO)兼北美总经理,美国 Achivery Consulting LLC.公司董事总经理。现任深
圳市汇顶科技股份有限公司副总裁兼财务负责人,主管公司全球财务与资本工作。
5、 程晓华,女,1984 年生,本科学历。先后任职于中国信息技术有限公
司、深圳雷曼光电科技股份有限公司,2016 年 4 月起加入深圳市汇顶科技股份有
限公司董秘办,现任公司证券事务代表。