证券代码：603160           证券简称：汇顶科技           公告编号：2022-012



                深圳市汇顶科技股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、   董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2022 年 3 月 16 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 3 月 21 日
以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公
司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经全体董事讨论，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》《2019 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：

    鉴于 2018 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象因离职而不再具备激励对
象资格，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定取消上述激励
对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.8385 万股。因公司
已实施 2017-2020 年度利润分配，分配方案分别为现金分红 0.6 元/股、现金分红
0.5 元/股、现金分红 0.8 元/股、现金分红 0.45 元/股，故限制性股票的回购价格扣
减上述每股分红金额后调整为 45.69 元/股。

    鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名获授限制性股票的激励
对象因离职而不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董
事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票 12.42 万股。因公司已实施 2018-2020 年度利润分配，分配方案分别为现金
分红 0.5 元/股、现金分红 0.8 元/股、现金分红 0.45 元/股，故限制性股票的回购
价格扣减上述每股分红金额后调整为 50.92 元/股。

    鉴于 2019 年限制性股票激励计划中 19 名激励对象因离职而不再具备激励对
象资格，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定取消上述激励
对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.949 万股。因公司
已实施 2019-2020 年度利润分配，分配方案分别为现金分红 0.8 元/股、现金分红
0.45 元/股，故限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为 97.33 元/
股。另，鉴于公司在进行 2020 年度现金分红时，其中 6 名激励对象需由公司进行
回购注销的股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理，根据
以上情况综合计算后，对其回购支付的价款为 97.78 元/股。

    鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名首次授予及 8 名预留授
予的限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获
授但尚未解除限售的限制性股票 3.2591 万股，其中首次授予部分 2.638 万股，预
留授予部分 0.6211 万股。因公司已实施 2020 年度利润分配，分配方案为现金分
红 0.45 元/股，故首次授予部分限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后
调整为 120.37 元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为 107.67 元/股。

    本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 23.4666 万股，公司注册资本也
将减少 23.4666 万元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。
本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》，公告编号：2022-014。

    (二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    经全体董事讨论，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021 年第二期股票
期权激励计划（草案）》《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

    鉴于 2018 年股票期权激励计划中 31 名激励对象因离职而不再具备激励对象
资格，根据 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定取消上述激励对象资
格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 47.8697 万份。

    鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 24 名获授股票期权的激励对
象因离职而不再具备激励对象资格。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事
会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计
31.0226 万份。

    鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 10 名首次授予及 4 名预留授
予的股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据公司 2020 年第二
次临时股东大会的授权，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚
未行权的股票期权合计 1.6408 万份，其中首次授予部分 1.3029 万份，预留授予
部分 0.3379 万份。

    鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 186 名首次授予激励对象因离职而
不再具备激励对象资格。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会决
定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权
合计 65.1307 万份。

    鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划中 2 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定取消上述
激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 2.3037 万份。

    鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 68 名首次授予激励对象因离职而不
再具备激励对象资格。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定
取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权合
计 63.0202 万份。
    本次注销不影响公司激励计划的实施。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》，公告编号：2022-015。

    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 23 日