证券代码：603160             证券简称：汇顶科技         公告编号：2022-085


                深圳市汇顶科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 15
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

    经全体董事讨论，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021 年第二期股票
期权激励计划（草案）》《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一
期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

    鉴于 2018 年股票期权激励计划中 11 名首次授予的激励对象因离职而不再具
备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权
的股票期权合计 74,284 份。

    鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 3 名获授股票期权的激励对
象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其
已获授但尚未行权的股票期权合计 15,249 份。
    鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名首次授予的股票期权激
励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注
销其已获授但尚未行权的股票期权合计 1,394 份。

    鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 23 名首次授予的激励对象因离职而
不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚
未行权的股票期权合计 72,704 份。

    鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划中 5 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 24,110 份。

    鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 191 名激励对象因离职而不再具备
激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的
股票期权合计 1,557,530 份。

    鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 17 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 252,251 份。

    综上，本次合计注销股票期权 1,997,522 份。

    本次注销不影响公司激励计划的实施。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》，公告编号：2022-087。

    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 17 日