证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2022-113

                 深圳市汇顶科技股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议通知于 2022 年 12 月 7 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月
12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司
监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》；

    监事会认为：

    1.公司制定的《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》（以下简称
“本规划”）符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》
等文件的规定。

    2.本规划能够综合考虑公司现状、业务发展需要、能够重视股东合理投资回
报，兼顾公司合理资金需求；在保证公司可持续性发展的前提下，能够实现对投
资者中长期合理回报，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    3.本规划的决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司
的经营、发展规划，制定利润分配政策能够更好地保护投资者利益。

    监事会同意《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用闲置自有资
金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全
的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害股东利益
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司及全
资子（孙）公司、控股子（孙）公司在自股东大会审议通过之日起十二个月内对
不超过 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 12 月 13 日