证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2019-018


              浙江荣晟环保纸业股份有限公司
           第六届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22
日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2019 年
3 月 12 日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于批准报出 2018 年度财务报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    2、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    6、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金
股利人民币 4.7 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    7、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    8、审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    9、审议通过《关于 2018 年度环境报告书的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    10、审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    11、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通同伙）为公司 2019
年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。


   13、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。


   14、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联
交易的议案》
   表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
   关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。


   15、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。


       三、备查文件
   1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。


   特此公告。


                                   浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
                                                      2019 年 3 月 23 日