证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-026
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,943,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票
人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事冯小岗先生因疫情防控原因授
权委托俞益民董事代为出席会议并签署相关文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,990,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于签订年产 130 万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战
略合作框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,943,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
104,428,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
59,503,612 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
11,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
11,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年度董事会工
1 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告的议案
关于 2021 年度监事会工
2 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告的议案
关于 2021 年度报告及其
3 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要的议案
关于 2021 年度财务决算
4 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案
关于 2022 年度财务预算
5 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案
关于 2021 年度利润分配
6 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案
关于 2022 年度公司及所
7 属子公司向银行申请综 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合授信额度的议案
关于 2021 年度募集资金
8 年度存放与使用情况的 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
专项报告的议案
关于部分募投项目变更
9 实施主体并向全资子公 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司实缴出资的议案
关于续聘会计师事务所
10 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于预计 2022 年度日常
11 11,333,088 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案
关于修订《公司章程》
12 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于修订公司《股东大
会议事规则》《董事会议
13 事规则》《监事会议事规 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
则》《独立董事工作制
度》的议案
关于签订年产 130 万吨
再生环保纸及新能源综
14 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合利用项目战略合作框
架协议的议案
关于 2022 年度董事、监
15 事和高级管理人员薪酬 36,097,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 12、13 为特别决议议案，获得超过出席会议的股东或
股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过，议案 11 关联股东冯荣华、张云芳、冯
晟宇和冯晟伟已回避该议案的表决。除此之外，本次会议还听取了《公司 2021
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、曹丽慧
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022 年 4 月 23 日