证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2022-062
债券代码：113541          债券简称：荣晟转债



                浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于“荣晟转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
                     总额 10%暨股份变动公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2022 年 6 月 16 日，累计共有 201,083,000 元“荣晟转债”
已转换为公司股票，累计转股数量为 18,099,420 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 10.2054%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 16 日，尚未转股的可转债金额为人
民币 128,917,000 元，占可转债发行总量的 39.0658%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号）核准，浙江荣晟环保纸
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日公开发行 330 万张可
转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民币 100
元，发行总额人民币 3.30 亿元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171 号文同意，公司 3.30 亿元可
转换公司债券于 2019 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣
晟转债”，债券代码“113541”。
    根据有关规定和《浙江荣晟纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自
发行结束之日（2019 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 2
 月 3 日起可转换为公司股份，转股价格为 18.72 元/股。因公司于 2020 年 5 月
 19 日实施 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本，“荣晟转债”的转股价格
 调整为 13.06 元/股。根据公司《募集说明书》的相关条款，公司于 2020 年 6
 月 30 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“荣
 晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股价格由 13.06 元/股调整为 11.54
 元/股。因公司于 2021 年 5 月 17 日实施 2020 年度利润分配，“荣晟转债”的转
 股价格由 11.54 元/股调整为 10.84 元/股。因公司于 2022 年 6 月 13 日实施 2021
 年度利润分配，“荣晟转债”的转股价格由 10.84 元/股调整为 10.49 元/股。“荣
 晟转债”当前最新的转股价格为 10.49 元/股。


        二、可转债本次转股情况
     公司本次发行的“荣晟转债”转股期为：2020 年 2 月 3 日至 2025 年 7 月 22
 日。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司应当在可转换公司债券转
 换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的
 10%时及时披露公告的规定，现将“荣晟转债”转股的具体情况公告如下：
     截至 2022 年 6 月 16 日，累计共有 201,083,000 元“荣晟转债”已转换为公
 司股票，累计转股数量为 18,099,420 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
 的 10.2054%。
     截至 2022 年 6 月 16 日，尚未转股的可转债金额为人民币 128,917,000 元，
 占可转债发行总量的 39.0658%。


        三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                           变动前                                  变动后
   股份类别                                本次可转债转股
                    （2022 年 3 月 31 日）                  （2022 年 6 月 16 日）
有限售条件流通股                      0                 0                       0

无限售条件流通股            264,349,488         2.043,708           266,393,196

     总股本                 264,349,488         2.043,708           266,393,196
四、其他
联系部门：公司证券办
咨询电话：0573-85986681。


特此公告。
                            浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 18 日