浙江荣晟环保纸业股份有限公司

      未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划

    为了完善和健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）利
润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资
者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关要求，并结
合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事
会对股东分红回报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划》（以下简称“本规划”或“规划”），主要内容如下：

    一、公司制定规划考虑的因素

    公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实
际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，
以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

    二、公司制定规划的原则

    本规划的制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董
事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可
持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关
系，实行持续、稳定的股利分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性，并符
合法律、法规的相关规定，合理制定公司股东回报规划，公司利润分配不得损
害公司持续经营能力。
    三、未来三年（2022 年-2024 年）的具体股东回报规划

    1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连
续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利
润的范围。

    2、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司
具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上按年
进行利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。

    3、公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董
事和监事会的意见制定或调整股利分配政策。在公司当年实现的净利润为正数
且公司累计未分配利润为正数的情况下，2022 年-2024 年，每年向股东现金分
配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%（具体比例由董事会根据公司实
际情况制定后提交股东大会审议通过）。

    4、公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和
投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷
和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年
利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，
若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定
的须符合该等规定。
    四、利润分配的相关决策程序和机制

    公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司利润分配政策作
出适当且必要的修订，确定该时段的股东回报计划，调整后的股东回报计划不
得违反股东回报规划制定原则。

    公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的
利润分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事
表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董
事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半
数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经
外部监事表决通过。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。

    公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应
当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股
东大会提供便利，并根据法律法规及上海证券交易所规定等要求按照参与表决
股东持股比例分段披露表决结果。

    若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续
经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不
得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注
重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事
及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。

    五、附则

    1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

    2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。

    3、本规划由公司董事会负责解释。




                                      浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 26 日