证券代码：603165           证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-080



              浙江荣晟环保纸业股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的
全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称“荣晟包装”）。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 1 亿
元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保余
额为 0。
     本次是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
     本事项无需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述
    为满足日常经营活动的需要，全资子公司荣晟包装拟向银行类金融机构申请
综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为荣晟包装提供不超过人民币 1 亿元的
连带责任担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于
公司为全资子公司提供担保的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意
见。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：嘉兴市荣晟包装材料有限公司
         成立日期：2001 年 10 月 22 日
         法定代表人：冯荣华
         注册资本：伍仟万元整
         注册地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区镇南东路 333 号
         经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；纸
  和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
  动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
  后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
         主要财务数据：
                                                                      单位：元
                              2021 年 12 月 31 日         2022 年 6 月 30 日
          项目
                                 （经审计）                 （未经审计）
资产总额                             212,586,371.81              400,811,070.68

负债总额                              60,174,738.35               12,146,462.91
其中：银行贷款总额                    20,022,916.65

流动负债                              60,174,738.35               12,146,462.91
净资产                               152,411,633.46              388,664,607.77

          项目              2021 年度（经审计）       2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入                             311,012,984.66              152,369,495.93

净利润                                14,924,124.13               15,807,098.30
     注：以上数据仅为子公司单体报表。

         被担保人与公司的关系：公司全资子公司。


         三、 担保协议的主要内容
         公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公
  司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以实际
  签署的协议为准。


         四、担保的必要性和合理性
         本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的
持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全
资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担
保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。


    五、董事会意见
    董事会认为，荣晟包装系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于
荣晟包装的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。目前荣晟包装经
营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌
握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生
影响。


    六、独立董事意见
    公司独立董事认为，本次公司为全资子公司向银行类金融机构申请综合授信
额度提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体
发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决
策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司为全资子公司提供担
保的事项。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，除本次新增担保外，公司无其他对外担保的情形。本次
新增担保 1 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.35%。无逾期担保的
情况。


    特此公告。


                                    浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 27 日