证券代码：603165            证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-093


               浙江荣晟环保纸业股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日


(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号
公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              164,180,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               58.9663
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票
人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人,独立董事冯小岗先生因疫情防控原因授权委
   托俞益民董事代为出席会议并签署相关文件；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                 弃权
  股东类型                                                  比例                 比例
                    票数          比例（%）   票数                 票数
                                                         （%）                （%）
    A股        164,180,777 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                 弃权
  股东类型                                                  比例                 比例
                    票数          比例（%）   票数                 票数
                                                         （%）                （%）
    A股        164,180,777 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                       反对                     弃权
  股东类型                                                   比例                      比例
                    票数          比例（%）    票数                     票数
                                                          （%）                        （%）
      A股       164,180,777 100.0000                  0   0.0000               0       0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                      同意                   反对                 弃权
议案
             议案名称                                     票   比例                 比例
序号                          票数        比例（%）                          票数
                                                          数 （%）                  （%）
         关于变更注册资
  1      本及修订《公司 36,334,150           100.0000        0      0.0000         0    0.0000
         章程》的议案
         关于修订《关联
  2      交易管理制度》 36,334,150           100.0000        0      0.0000         0    0.0000
         的议案
         关于修订《对外
  3      担保管理制度》 36,334,150           100.0000        0      0.0000         0    0.0000
         的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，获得超过出席会议的股东或股东代
表所持有的表决权的 2/3 以上通过。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、徐成珂


2、 律师见证结论意见：
    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                    浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 17 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议