证券代码：603165           证券简称：荣晟环保           公告编号：2023-025


              浙江荣晟环保纸业股份有限公司
         关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本事项尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公
司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行，
不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日
常关联交易的议案》，公司因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以
下简称“民星纺织”）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“平湖
农商行”）之间存在销售商品、提供服务、资金存贷款业务等与生产经营相关的
日常关联交易，预计自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司与民星纺织
的日常经营性关联交易金额累计不超过 500 万元，与平湖农商行的日常经营性关
联交易中，存款余额不超过 12 亿元人民币（不含业务保证金），贷款授信额度
5000 万元人民币。其中关联董事冯荣华先生、冯晟宇先生回避表决，其他参与
表决的董事全部同意。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上
回避对该议案的表决。
    董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事对上述议案发
表以下独立意见：
    公司预计的 2023 年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所需，
我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，不存在损害
公司及其他中小股东利益的情形。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会
对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不对因此类交易而对关联方形成依
赖。本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会在对本次
关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次
关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。因此，同意公司关于预计
2023 年度日常关联交易的事项。
    公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，认为该日常关联交易
符合相关法律法规，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易条件公允合理，
不存在损害公司或股东利益的情形。2023 年日常关联交易额度是基于公司 2023
年生产经营情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，同意上述关联交易，
并同意将此议案提交董事会审议，关联董事在表决时予以回避，以确保表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    1、公司与民星纺织的关联交易
                                                                      单位：万元
                                                                        预计金额与实
                    关联方名   2022 年度预计发生     2022 年度实际
 关联交易类别                                                           际发生金额差
                       称       （不超过）金额          发生金额
                                                                        异较大的原因
向关联人销售产                                                         关联方需求下
                    民星纺织              1000.00             12.16
 品、提供服务                                                          降

    2、公司与平湖农商行的关联交易

                                                                        预计金额与实际
关联方名   关联交易                                 2022 年度实际日
                            2022 年预计金额                             发生金额差异较
   称        类别                                       均余额
                                                                            大的原因
                       存款、理财和现金管理余
平湖农商
             存款      额不超过 8 亿元人民币（不    44,669.64 万元
   行
                       含业务保证金）
                    贷款       授信额度 5000 万元人民币               未使用

           （三）本次日常关联交易预计金额和类别
           2023 年度，公司与关联方民星纺织、平湖农商行之间预计发生日常关联交
       易情况如下：
           1、公司与民星纺织的关联交易
                                                                               单位：万元
                                   本年年初至披
          关联 2023 年度预                                         占同类    预计金额与实际发
关联交                             露日与关联方   2022 年实际
          方名    计发生（不                                       业务比    生金额差异较大的
易类别                             累计已发生的    发生金额
           称     超过）金额                                         例               原因
                                    交易金额
向关联                                                                       上年以较宽口径预
方销售    民星                                                               计，本年度公司以上
                          500.00           3.71           12.16     2.74%
产品、提 纺织                                                                年实际发生情况进
供服务                                                                       行预计

          2、公司与平湖农商行的关联交易
关联     关联                           本年年初至披露日                          预计金额与实
                                                             2022 年度实际
交易     方名     2023 年预计金额       与关联方累计已发                          际发生金额差
                                                                  日均余额
类别      称                              生的日均余额                            异较大的原因
                 存款、理财和现金管
                 理余额不超过 12 亿                                              根据公司业务
存款     平湖                            58,448.63 万元     44,669.64 万元
                 元人民币（不含业务                                              需求增加
         农商
                 保证金）
          行
                 授信额度 5000 万元
贷款                                              未使用              未使用
                 人民币


           二、关联方介绍及关联关系
           1、民星纺织的基本情况
           企业名称：浙江民星纺织品股份有限公司
           成立日期：2003 年 10 月 09 日
    住所：平湖经济开发区兴平四路 1688 号
    法定代表人：谢祥荣
    注册资本：1,160 万元人民币
    经营范围：印染；制造、加工：针织品、纺织品、服装；销售：纺织原辅材
料；从事各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。
    民星纺织公司股东谢永祥系公司监事朱杰之岳父，持有该公司 25%股份。民
星纺织多年前即为公司蒸汽用户，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关
法规的有关规定，民星纺织品构成关联方，公司向民星纺织销售蒸汽、代民星纺
织处理污泥的行为构成关联交易。
    2、平湖农商行的基本情况
    企业名称：浙江平湖农村商业银行股份有限公司
    性质：其他股份有限公司(非上市)
    法定代表人：李九良
    注册资本：63,757.8751 万元人民币
    住所：平湖市当湖街道胜利路 518 号
    经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。保险兼业代理业
务。
    公司持有平湖农商行 3.04%的股份，且公司董事长冯荣华先生兼任平湖农商
行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3 条（三）”对关联法
人的认定，平湖农商行为本公司关联法人。
    3、履约能力分析
    上述关联企业依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正
常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。


       三、关联交易的主要内容和定价政策
    1、公司与民星纺织关联交易的主要内容和定价政策
    公司与民星纺织之间的交易是公司为民星纺织提供生产所需的蒸汽、服务
等。
    上述关联交易为公司日常经营行为，公司与关联方的交易以市场价格为依
据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，遵循公平、公正、公允
的定价原则，并根据市场变化及时调整。
    2、公司与平湖农商行关联交易的主要内容和定价政策
    公司与平湖农商行之间的交易是公司在平湖农商行办理资金存贷款业务。
    上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，
参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。


    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的，关联
交易按市场化方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循平
等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东
利益的情况，日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成
影响，公司主营业务也不对因此类交易而对关联方形成依赖。


    特此公告。


                                   浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 22 日