证券代码：603168         证券简称：莎普爱思          公告编号：临 2018-066

              浙江莎普爱思药业股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于2018年9月25日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会已于2018年9月14
日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有
效。


   二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    因公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，由总经理初步提名，经公
司提名委员会审议通过，现经董事会讨论决定，同意聘任吴建伟先生、徐洪胜先
生（简介附后）为公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满为止，即自2018年9月25日至2021年5月15日。


             (表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


       特此公告。


                                      浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 26 日
上述人员简介如下：


    吴建伟先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。主要负责公司
新产品开发和高新技术企业工作，负责实施了包括浙江省重大科技专项在内的多
个省市级科技计划项目，成功开发并转化多项科技成果，包括原化药 2 类新药、
国内首家上市品种甲磺酸帕珠沙星滴眼液和酮康唑栓、甲磺酸帕珠沙星、甲磺酸
帕珠沙星氯化钠注射液、二甲双胍格列本脲胶囊（Ⅰ）等多个原化药 3 类新药；
作为发明人之一已取得国家发明专利 5 项。曾获浙江省青年英才奖三等奖、浙江
省药学会医药科技奖二等奖、嘉兴市优秀科技工作者、嘉兴市首批杰出人才、嘉
兴市新世纪专业技术带头人、嘉兴市重点企业技术创新团队带头人等。现任浙江
莎普爱思药业股份有限公司研发总监、药物研究所所长、浙江省级企业技术中心
主任等，2018 年 9 月起任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。


    徐洪胜先生，1982 年出生，中国国籍，工程硕士，工程师，执业药师。曾
任浙江莎普爱思制药有限公司车间主任、生产管理部经理、生产总监，浙江莎普
爱思药业股份有限公司监事、监事会主席等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公
司生产总监兼工程部经理，2016 年 6 月起任莎普爱思强身药业有限公司总经理，
2017 年 3 月起任莎普爱思强身药业有限公司董事兼总经理，2018 年 9 月起任浙
江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。