证券代码：603168         证券简称：莎普爱思         公告编号：临 2022-017

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
                  关于调整董事薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 3 月 25
日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事薪酬方案的议
案》。
    为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，
吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区
薪资水平，拟调整董事薪酬方案如下：
    一、本方案适用对象
    在公司领取薪酬的董事。
    二、本方案适用期限
    本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
    三、薪酬标准
    1、非独立董事采用年薪制：年薪=基本薪资+绩效薪资
    （1）薪资标准：年薪人民币不超过 120 万元/年；
    （2）非独立董事的绩效薪资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并提出具体意见。
    2、独立董事采用固定津贴制：每位独立董事津贴标准为税前 10 万元人民币
/年，按月发放。
    四、发放办法
    1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
    2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，公司董事薪酬须提交股东大会
审议通过。
       五、独立董事意见
    公司提出的董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合
公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章
制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发
展。
    因此，我们一致同意公司董事薪酬方案，并将该议案提交股东大会审议。


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件
及公司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，
本议案直接提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。



                                    浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 29 日