证券代码：603169          证券简称：兰石重装         公告编号：临 2018-070


                兰州兰石重型装备股份有限公司
                   三届四十次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
次会议于 2018 年 11 月 22 日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段
528 号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 8
人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限

自董事会会议审议通过之日起不超过十二个月。

    表决结果:    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（临 2018-072）

    特此公告。


                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 23 日