证券代码：603169        证券简称：兰石重装          公告编号：临 2018-071


                兰州兰石重型装备股份有限公司
                 三届二十八次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议于 2018 年 11 月 22 日以现场方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528
号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行

了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影

响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资

金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市

公司监管指引第 2 号 --上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，

我们同意公司使用部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限

自董事会会议审议通过之日起不超过十二个月。

    表决结果:   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（临 2018-072）



    特此公告。


                               兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                        2018 年 11 月 23 日