证券代码：603169       证券简称：兰石重装         公告编号：临 2021-005


               兰州兰石重型装备股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日
召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关
议案。2020 年 10 月 9 日，公司召开的 2020 年第三次临时股东大会，会议表决
通过董事会提交的非公开发行 A 股股票相关议案，并授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事项。
    因方案调整，公司于 2021 年 1 月 11 日第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票方案
进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明
如下：
         预案章节             章节内容                   修订情况
                                                 1、修订了募集资金总额上
                                                 限及补充流动资金及偿还
重大事项提示          重大事项提示               银行贷款金额
                                                 2、更新本次发行尚需要取
                                                 得核准的机构
释义                  释义                       更新本预案所指含义
第一节 本次非公开发行 七、本次发行方案取得 更新本次发行尚需要取得
股票方案概要          批 准 的 情 况 及 尚 需 呈 核准的机构
                      报批准的程序
第二节 董事会关于本次 一、本次非公开发行募 修订募集资金总额上限及
募集资金运用的可行性 集资金使用计划              补充流动资金及偿还银行
分析                                             贷款金额
                      二、本次募集资金投资 1、更新募投项目审批情况
                      项目的基本情况             2、修订补充流动资金及偿
                                                  还银行贷款金额
                                                  3、更新数据至 2020 年 9
                                                  月 30 日
第四节 本次发行相关的 二、财务风险                1、更新数据至 2020 年 9
风险说明                                          月 30 日
                                                  2、增加了“商誉减值风险”
                         四、其他风险             更新本次发行尚需要取得
                                                  核准的机构
第六节 非公开发行股票 一、本次非公开发行股        1、更新本次非公开发行股
摊薄即期回报及填补措 票 摊 薄 即 期 回 报 对 公   票预计实施完毕的时间，
施                    司主要财务指标的影          并根据调整后预计实施完
                      响                          毕的时间更新了相关测算
                                                  2、更新本次非公开发行对
                                                  主要财务指标影响
                         三、本次非公开发行股     修订募集资金总额上限及
                         票的必要性和合理性       补充流动资金及偿还银行
                                                  贷款金额
                         六、相关主体出具的承     更新关于本次发行摊薄即
                         诺                       期回报的填补措施及承诺
                                                  事项的审议程序
    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
    修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项需中国证监会核准
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 12 日