证券代码：603169         证券简称：兰石重装           公告编号：临 2021-001


                 兰州兰石重型装备股份有限公司
                   四届十二次董事会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年 1 月 11 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。

二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

       根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，
结合公司本次发行的实际情况，对公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金数量
进行调整，募集资金总额调减为不超过人民币 133,000.00 万元。

       表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的
议案》，董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，
无需另行提交公司股东大会审议。

       详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司（临 2021-003）《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案
的公告》。

    2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    根据《公司法》、《证券法》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
年修订）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修
订版）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非
公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行预
案中的相关内容，编制了《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》。

    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，无需另行
提交公司股东大会审议。

    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重
型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》等有关规定，公司结合
本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订了非公开发行股票募集
资金使用的可行性研究报告中的相关内容，编制了《兰州兰石重型装备股份有限
公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，无需另行
提交公司股东大会审议。

    详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重
型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。

     4、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》

     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保
障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合本次非公开发行 A 股股票
方案调整的具体情况，就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真
分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切
实履行作出了承诺。

     表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事会调整公司非公开发行股票方案事宜已经公司股东大会授权，无需另行
提交公司股东大会审议。

     详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司（临 2021-004）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

     特此公告




                                    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 12 日