证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-013
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
1、是否需要股东审议：是
2、公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市
场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立
性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2021 年 2 月 3 日公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董
事张璞临先生、任世宏先生、袁武军先生、尚和平先生、张凯先生与胡军旺先生
回避表决，3 名非关联董事（均为独立董事）一致表决通过了预计公司 2021 年
度日常关联交易议案。
2、独立董事事前认可意见
独立董事一致认为公司日常关联交易预计额度符合公司的发展利益和实际
经营情况，系公司及其子公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存
在损害公司中小投资者的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
3、独立董事发表的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：（1）公司
1
2021 年度拟发生的日常关联交易事项是基于双方日常经营及一般业务往来，为
以前年度交易的延续，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，关联交易风
险较低并且可控，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独
立性；（2）日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，
我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表
决；（3）我们一致同意公司本次日常关联交易事项。
（二）公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司发生的日常关联交易，在股东大会审议通过的《关于预计公司
2020 年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行，交易
公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2020 年度公司
预计与关联方发生交易总额 99,050.00 万元，实际发生关联交易总额 19,223.01
万元。其中：预计关联采购 11,450.00 万元，实际发生关联采购 6,825.14 万元；
预计关联销售 7,600.00 万元，实际发生关联销售 5,297.87 万元；预计向关联方拆
借资金 80,000.00 万元，实际向关联方拆借资金 7,100.00 万元。2020 年度，公司
与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超过公司日常关联交易预计金额，详
情见下：
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2020 年度预计发生 2020 年度实际发生
兰石集团 3,585.00 shen1,739.21
向关联人购买原材料
1 兰石集团下属子公司 380.00 246.02
及设备
小计 3,965.00 1,985.23
兰石集团 4,252.00 3,329.40
向关联人购买燃料和
2 兰石集团下属子公司 / /
动力
小计 4,252.00 3,329.40
兰石集团 63.00 49.45
接受关联人提供的劳
3 兰石集团下属子公司 3,170.00 1,461.06
务、服务
小计 3,233.00 1,510.51
向关联方采购总计 11,450.00 6,825.14
兰石集团 2,495.00 178.93
向关联人销售产品、
1 兰石集团下属子公司 3,715.00 4,003.60
商品
小计 6,210.00 4,182.53
兰石集团 487.00 289.72
向关联人提供劳务、
2 兰石集团下属子公司 903.00 825.62
服务
小计 1,390.00 1,115.34
向关联方销售总计 7,600.00 5,297.87
1 向关联方借入资金 兰石集团及下属子公司 80,000.00 7,100.00
2
向关联方借入资金总计 80,000.00 7,100.00
关联交易总额 99,050.00 19,223.01
（三）公司 2021 年度日常关联交易的预计情况
公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生
的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，总额较 2020 年有所下降，2021
年度预计关联交易总额为 74,000.00 万元，其中：关联采购 8,462.00 万元，关联
销售 5,538.00 万元，向关联方拆借资金不超过 60,000.00 万元。详见下表：
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2021 年度预计发生金额
兰石集团 2,360.00
向关联人购买原材料
1 兰石集团下属子公司 104.00
及设备
小计 2,464.00
兰石集团 3,405.00
向关联人购买燃料和
2 兰石集团下属子公司 /
动力
小计 3,405.00
兰石集团 24.00
接受关联人提供的劳
3 兰石集团下属子公司 2,569.00
务、服务
小计 2,593.00
向关联方采购总计 8,462.00
兰石集团 2,803.00
向关联人销售产品、商
1 兰石集团下属子公司 870.00
品
小计 3,673.00
兰石集团 722.00
向关联人提供劳务、服
2 兰石集团下属子公司 1,143.00
务
小计 1,865.00
向关联方销售总计 5,538.00
1 向关联方借入资金 兰石集团及下属子公司 60,000.00
向关联方借入资金总计 60,000.00
关联交易总额 74,000.00
二、关联方介绍和关联关系说明
1、兰州兰石集团有限公司
法定代表人：阮英
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：177286.3092 万元
经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安
装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金
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属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、
铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计
制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自
营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设
备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、
计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地
产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租
赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布
代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）
款规定的关联关系情形。
2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
法定代表人：王玉虎
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：12800.00 万元
经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用
装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技
术研发、设计、销售、租赁、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨
询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行
政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司
法定代表人：王元忠
企业类型：股份有限公司
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注册资本：34200.00 万元
经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关
工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改
造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安
装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种
车的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
法定代表人：姜峰
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000.00 万元
经营范围：新能源车、特种改装车、摩托车、电动车、专用车、环卫专用设
备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修；机动车维修；装配式建筑、集装箱及
延伸产品、集成房屋、移动厕所及垃圾箱的生产、销售及维修；低速载货汽车、
拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干机械、农产品加工机械及其他农
业机械的生产、销售、租赁及维修；土地耕整、播种作业、农作物收获、农产品
加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息咨询服务、农机安全技术检验、
农机操作及安全生产指导服务；普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、
建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售及维
修。涉及机械设计及制造相关产品的技术服务及技术咨询。房屋建筑工程、建筑
装饰装修工程、钢结构工程、机电工程、水电暖安装工程、市政公用工程、劳务
分包工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程及网络布线工程。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
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5、兰州兰石建设工程有限公司
法定代表人：亓军正
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：30000.00 万元
经营范围：建筑工程、钢结构制作安装（以上凭资质证经营）；机电设备安
装工程；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、
环保设备、冶金设备的制造销售；建材销售；道路普通货物运输、货物搬运装卸；
国际运输；压力管道的安装、锅炉的安装改造维修 （以上各项在许可证有效期
内经营）；装饰装修工程、拆除工程、土石方工程、园林绿化、金属表面处理加
工制造及销售，金属材料的批发零售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准
后方可经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
6、兰州兰石雅生活物业服务有限公司
法定代表人：高庆伟
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1000.00 万元
经营范围：物业管理服务；停车场服务；物业公共设施设备维修、管理；机
电设备安装、维修；电梯维修、保养；消防电气、消防设施设备的检测及技术咨
询、消防设施维护及保养；水电暖安装与维修；热力生产和供应服务；水电暖费
及其他费用代收代缴服务；家政服务；清洗保洁服务；楼宇有偿清洁、清洗；二
次供水设施清洗消毒；地面、道路、石材油垢高压清洗；市政道路清扫保洁；城
市垃圾清运服务；城市垃圾分类回收服务；城市垃圾处理服务；城市排泄物处理
服务；弱电智能化系统设计、施工、维护；物联网技术服务、运行维护服务；互
联网安全服务、互联网数据服务；房地产经纪服务；安全技术防范工程设计、施
工；园林工程设计与施工、养护；绿化工程；市政工程；建筑工程；建筑智能化
6
工程设计、施工；智慧安居服务平台的开发、建设、服务、维护；服装租赁；机
械设备租赁（不含金融类业务）；房屋租赁；花卉苗木租售；苗木种植；食品、
日杂百货、劳保用品、床上用品、厨卫用品、家居饰品、文化用品、化妆品（不
含药妆）、家用电器、工艺美术品（不含金银饰品）、环卫绿化工具设备、建筑材
料、五金批发零售；会务会展服务；设计、制作、代理、发布各类广告；信息技
术咨询服务；旅游信息咨询服务；健康咨询服务；餐饮服务；社会看护与帮助服
务。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
7、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司
法定代表人：王刚
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：36000.00 万元
经营范围：酒店经营，卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大
型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服
务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调
味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、
肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家限制
或许可的项目凭许可或审批经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
8、兰州兰石房地产开发有限公司
法定代表人：吴向辉
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：10000.00 万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；工程项目综合服务；自有房屋租赁（依
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法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
9、兰州兰石能源装备国际工程有限公司
法定代表人：杨纲
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：10000.00 万元
经营范围：石油钻采机械、炼油化工机械、锻压机械、铸造机械、轴承、液
压件、标准紧固件、模具、水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理
设备、金属铸锻件、通用零部件、换热设备等机械设备及大中型石油化工项目的
设计、销售、安装、维修、工程承包及进出口业务；机械制造领域的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让、技术引进等；翻译、展览展示服务；机电产品
及相关商品及技术的进出口业务；原材料、物资供销业务。（凡涉及行政许可或
资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形
10、甘肃兰驼集团有限责任公司
法定代表人：周灿
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：6578.00 万元
经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、普通机械的生产、批发零售，
电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属），化工产品（不含危险品）
的批发零售，代运，机械维修；农用运输车、环保设备的生产及销售；停车服务；
房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
8
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形
11、青岛兰石石油装备工程有限公司
法定代表人：李文玉
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000.00 万元
经营范围：石油钻采专用设备及机械设备设计、制造、销售、安装、维修、
租赁、咨询及相关工程技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形
12、兰州环球港置业有限责任公司
法定代表人：张金明
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：100000.00 万元
经营范围：房地产开发经营；广告服务；软件和信息系统运行维护服务；软
件开发；咨询与调查服务；林业专业及辅助性服务 ；房地产租赁经营；工程技
术与设计服务；会议、展览及相关服务；旅游饭店；农业专业及辅助性服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形
13、兰州兰石中科纳米科技有限公司
法定代表人：冯西平
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：2386.36 万元
经营范围：纳米材料制造装备的研发、制造、销售、授权使用和装备研发合
作平台建设；微/纳米材料生产、销售、工艺开发和微纳米材料应用研发合作平
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台建设；相关知识产权的运营与合作；技术咨询、技术服务。(凡涉及国家专项
规定的,取得专项许可手续后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形
三、关联交易主要内容和定价依据
1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采
购和销售产品。
2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公
平、公正、公开的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正
常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司
和股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司四届十三次董事会会议决议；
2、公司四届十二次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。
4、独立董事关于四届十三次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 2 月 4 日
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