证券代码：603169            证券简称：兰石重装      公告编号：临 2021-017

             兰州兰石重型装备股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 2 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州

兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 689,181,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                    65.5425
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由
公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡军旺出席了会议；公司总经理任世宏、副总经理张凯、
      副总经理郭富永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师
      列席了本次会议。


二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案
      审议结果：通过
表决情况：
股东               同意                      反对                 弃权
类型        票数          比例（%）   票数    比例（%）    票数    比例（%）
 A股     689,181,692            100      0             0      0           0

2、 议案名称：关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
      审议结果：通过
表决情况：
股东               同意                      反对                 弃权
类型        票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数      比例（%）
A股     688,562,604          99.91 619,088          0.09      0           0
     3、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
        审议结果：通过
     表决情况：
     股东              同意                     反对                     弃权
     类型       票数      比例（%）      票数       比例（%） 票数        比例（%）
     A股      8,741,988           100           0         0          0              0


     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对           弃权
议案
              议案名称                         比例                  比例       比例
序号                              票数                   票数              票数
                                               （%）                 （%）      （%）
       关 于 为 子公 司 申 请
 2     金 融 机 构综 合 授 信   8,122,900 92.92         619,088 7.08            0       0
       提供担保的议案
       关于预计公司 2021
 3     年 度 日 常关 联 交 易   8,741,988       100             0     0         0       0
       的议案
     （三）关于议案表决的有关情况说明

           本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议获得通过。


     三、律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
           律师：高玉洁、赵文通
     2、 律师见证结论意见：
           本所律师认为，兰石重装 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
     程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符
     合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。


     四、备查文件目录


     1、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

     2、 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司

           2021 年第一次临时股东大会的法律意见；


                                               兰州兰石重型装备股份有限公司

                                                              2021 年 2 月 24 日