证券代码：603169       证券简称：兰石重装        公告编号：临 2021-024


              兰州兰石重型装备股份有限公司
                四届十四次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼
会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年年度
报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年度独
立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年度审
计委员会履职情况报告》。
    6、审议通过了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年度内
部控制评价报告》。
    7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并口径实现
归属于母公司所有者的净利润-28,474.06 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累
计可供分配利润为-110,194.53 万元。因公司 2020 年合并口径实现归属于母公司
所有者的净利润和累计可供股东分配利润均为负数，不满足相关规定的现金分红
条件，公司计划 2020 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于审议公司资本性支出及专项费用计划的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（临 2021-026）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-027）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《关于优化调整公司组织机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰石重装关于优化调整公司组织机构的公告》临
2021-028）。
    12、审议通过了《2021 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年第一
季度报告》。
    13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰州兰石重
型装备股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰州兰石重
型装备股份有限公司总经理工作细则》。
    15、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰州兰石重
型装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    16、审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰州兰石重
型装备股份有限公司关联交易公允决策制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临
2021-030）。


    特此公告。


                               兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                         2021 年 4 月 23 日