兰州兰石重型装备股份有限公司
                    内部控制审计报告
                     大华内字丨2021丨000239号




  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership )
              兰州兰石重型装备股份有限公司
                    内部控制审计报告
                    (截止2020年12月31日）




                          目   录            页次
一、   内部控制审计报告                       1-2
     MOORE
赢   大华国际     大朴It师卞脑                       地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
                                                         电话：010-58350011 传真：010-58350006
                                                                            www.dahua-cpa.com




                      内部控制审计报告
                                                   大华内字[2021] 000239号


     兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：
         按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
     关要求，我们审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石
     重装）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
         一、企业对内部控制的责任
         按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
     业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
     价其有效性是企业董事会的责任。
         二、注册会计师的责任
         我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
     有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
     进行披露。
         三、内部控制的固有局限性
         内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
     此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
     和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
     有效性具有一定风险。
         四、财务报告内部控制审计意见
                                  第1页
_ 5S〇国1 I大箏佛手亨菸莳           大华内字[2021]000239号内部控制审计报告

       我们认为，兰石重装于2020年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。




大华会计师合伙)                     中国注册会计师:


                  北京              中国注册会计师:
                                                                ;：.10101〇301393


                                                年四月二十一日




                            第2页