兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事
   关于四届十六次董事会相关事项发表的独立意见
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立
董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股
东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断，现就本次
董事会议案发表独立意见如下：
    一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
    1、经审阅郭富永先生、苏斯君先生的个人履历，未发现有《公司法》、《上
市公司规范运作指引》规定情形以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不
得担任上市公司董事之情形。
    2、郭富永先生、苏斯君先生的提名和表决程序符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。
    3、经了解，郭富永先生、苏斯君先生的教育背景、工作经历具备担任公司
董事的资格与能力，其能够胜任公司董事的职责要求，且保证在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，有利于公司的发
展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    4、我们同意提名郭富永先生、苏斯君先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于聘任公司职业经理人的议案
    1、经审阅马涛先生的个人履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定
不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情况。
    2、马涛先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    3、经了解，马涛先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位
的职责要求，有利于公司的发展。
    4、同意聘任马涛先生为公司生产运营副总。
    三、关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
    我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务
经验，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况
及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及内控审计工作的要求。
我们认为大华事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用大华会计师事务
所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。聘请决策程序符合
法律、法规和 《公司章程》的规定，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。




                                   独立董事：万红波、丑凌军、雷海亮
                                           2021 年 7 月 16 日