2021 年第二次临时股东大会资料



        股票简称：兰石重装

         股票代码：603169




     二〇二一年八月三日



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                           目 录

2021 年第二次临时股东大会现场会议规则 ........................ 3

2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................ 5

会议议案

1、关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ......... 7

2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案...................... 8




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             兰州兰石重型装备股份有限公司

    2021 年第二次临时股东大会现场会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事
效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议规则明确如下：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予
配合。
    二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会
议工作人员的许可。
    三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常
秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主
持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及
股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。
    七、投票表决相关事宜
    1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；
    2、现场投票方式



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    （1）现场投票采用记名投票方式表决。
    （2）议案 1 采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    （3）议案 2 采取累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表
决权的股份数额乘以本次股东大会选举的非独立董事人数之积，即为该股
东拥有的累积投票表决票数。股东可以将累积表决票分别或全部集中投向
任一非独立董事候选人，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或
者小于其累积表决票数。
    （4）每项议案分项表决，各项议案列示在同一份表决票上，请股东
逐项填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，
未提交的表决票不计入统计结果。
    （5）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退
场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照
有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票
将视为无效。
    （6）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统
计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场
表决票统计。
    3、网络投票方式
    网络投票方式详见 2021 年 7 月 17 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》。
    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东
代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    九、本次会议由北京德恒（兰州）律师事务所律师现场见证并出具法
律意见。




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               兰州兰石重型装备股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间
（一）现场会议召开的日期时间
   召开的日期时间：2021 年 8 月 3 日 10 点 00 分
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30
    至 2021 年 8 月 3 日 13:00-15:00
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点
    兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会
议室。
会议召开方式
    采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加股东大会的方式
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
    2021年7月28日
会议主持人
    公司董事长张璞临先生
会议议程安排
    一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员及其他与
会代表签到。
    二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并
登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

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   三、确定会议监票人、计票人
   四、审议会议各项议案
   1、《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
   2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
   五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案
以外的问题可在投票后进行提问。
   六、股东和股东代表对议案进行投票表决。
   七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计
票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
   八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表
决统计结果。
   九、董事会秘书宣读本次会议决议。
   十、律师发表律师见证意见。
   十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。




                                  6
议案一
              兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的
                                 议案

各位股东及股东代表：

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年财务审计机构及内控
审计机构，在审计服务期间尽职尽责，客观、独立地对公司财务状况及内控情况
进行了审计，满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作的要求。鉴于大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对本公司情况熟悉，为保持审计工作的连续性，经
公司董事会审计委员会提议，公司于 2021 年 7 月 16 日召开第四届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度财务审
计机构和内控审计机构，聘期为一年，审计费用根据审计工作量及公允合理的定
价原则确定，预计 2021 年度审计费用约为 150 万元，其中财务审计费用约为 100
万元，内部控制审计费用约为 50 万元。


    请各位股东及股东代表审议并表决。


                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 3 日




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议案二
              兰州兰石重型装备股份有限公司
           关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于公司原董事任世宏先生因年龄原因已于 2021 年 4 月 22 日辞去第四届董

事会董事职务，公司原董事袁武军先生因工作调整原因已于 2021 年 7 月 15 日辞

去第四届董事会董事职务，任世宏先生及袁武军先生辞去公司第四届董事会董事

职务后，公司现有董事 7 人，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会

应由 9 名董事组成，为保证董事会的正常运转，经公司控股股东兰州兰石集团有

限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第四届董事会第十六次

会议审议通过，现提名郭富永先生、苏斯君先生为公司第四届董事会非独立董事

候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历

附后）。



    请各位股东及股东代表审议并表决。



                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 3 日

    个人简历：

    郭富永先生， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工

业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共

党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装规划

发展部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部

长，兰石集团市场部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理兼销售公司经

理。现任兰石重装副总经理代行总经理职责。


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    苏斯君先生， 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工

业大学机械设计及制造专业，兰州交通大学工商管理硕士，注册设备监理师、注

册招标师，正高级工程师。历任兰石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长，

兰石研究院技术管理部部长，兰石集团规划发展部副部长，兰石换热设备有限责

任公司总经理，兰石换热设备有限责任公司执行董事、总经理。2021 年 4 月起

任兰石集团投资管理部部长。




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