证券代码：603169         证券简称：兰石重装        公告编号：临 2021-047

                兰州兰石重型装备股份有限公司
                  四届十七次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议于 2021 年 7 月 28 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。

二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年半年
度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与实际使用情况的
专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于募集资金 2021 年上半年度存放与实际使用

情况的专项报告》（临 2021-049）。

    特此公告。
                                    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 29 日