证券代码：603169     证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-090

             兰州兰石重型装备股份有限公司
   关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    本次增加日常关联交易金额主要系公司日常业务发展需要，不会对公司的
独立经营能力造成影响，不会造成对关联方的依赖。
    本事项相关议案已经公司四届二十四次董事会议审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联
交易议案无需提交公司股东大会审议。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司四届十三次董事会会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交
易的议案》，关联董事回避表决。详见公司2021年2月4日刊载于《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于预计
公司2021年度日常关联交易的公告》（临2021-013）。

    公司正在实施的“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”拟委托
公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）提供部分项目建
设（服务）业务，预计新增关联交易金额为3,000.00万元，特此公司拟将2021年
度日常关联交易额度中接受关联人兰石集团“提供的劳务、服务”的关联交易额
度从24.00万元增加至3,024.00万元。公司于2021年12月28日召开四届二十四次董
事会，会议审议通过了《关于增加公司2021年日常关联交易金额的议案》，关联
董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《公司
章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事审阅本议案并发表独立意见，认为：（1）本议案所涉及的关
联交易额度增加符合公司发展需要，涉及的关联交易遵循公允、合理的原则，不
会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益
的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；（2）在议案审议过程
中，关联董事张璞临先生、尚和平先生、郭富永先生、苏斯君先生、张凯先生与
胡军旺先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意本议案。

    公司第四届监事会第十九次会议于2021年12月28日召开，经全体监事一致同
意，审议通过了《关于增加公司2021年日常关联交易金额的议案》。监事会认为：
本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，
未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

    （二）公司2021年日常关联交易新增预计情况

    预计公司接受关联人提供的劳务、服务增加 3000 万元，有关具体情况如下：
                                                            单位：万元

                                            本次增加   增加后 2021 年度预计
   关联交易类别     关联人     原预计金额
                                              额度            金额

  接受关联人提供
                    兰石集团     24.00      3,000.00         3,024.00
   的劳务、服务

             合计                24.00      3,000.00         3,024.00

    综上，公司预计 2021 年度日常关联交易金额较年初将增加 3,000.00 万元。
    二、关联方介绍和关联关系说明
    兰州兰石集团有限公司
    法定代表人：阮英
    企业类型：有限责任公司(国有独资)
    注册资本：177,286.31 万人民币
    经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安
装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金
属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、
铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计
制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自
营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设
备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、
计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地
产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租
赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发
布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）
款规定的关联关系情形。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方的各项关联交易协议均遵循公允、合理的市场价格，体现公平、
公正、公开的原则，不存在损害非关联股东利益的情况。除本议案中列明的关联
交易 2021 年度预计金额上限（关联交易额度）调整外，关联交易协议主要内容
和定价政策与公司 2021 年 2 月 4 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（临 2021-013）中相关
内容相同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易，均因公司日常经营业务所产生，公司接受关联人提供的
劳务、服务等关联交易行为，均有利于公司业务的正常开展，有利于保证公司的
正常生产经营和降低成本。
    2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司
和股东利益的情况。
    3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而
对关联方形成依赖。
    五、备查文件
    1、公司四届二十四次董事会会议决议；
    2、公司四届十九次监事会会议决议；
    3、独立董事关于四届二十四次董事会发表的独立意见。

    特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
         2021 年 12 月 29 日