证券代码：603169      证券简称：兰石重装       公告编号：临 2021-089

                   兰州兰石重型装备股份有限公司
                           关于核销坏账的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28
日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。
具体内容如下：
    一、本次核销坏账概况
    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及
经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司及全资
子公司拟对已确认无法收回的应收账款 90 项共计 14,043,052.32 元予以核销，
前期已计提坏账准备 13,400,831.44 元。

    二、审议程序
    本次核销坏账经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九
次会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股
东大会审议。
    三、本次核销坏账对公司的影响
    公司本次对人民币14,043,052.32元的应收账款进行核销，拟核销的应收账款
中已按会计准则有关规定计提了13,400,831.44元的坏账准备，本次核销坏账影响
公司2021年度当期损益642,220.88元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，
真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，
不存在损害公司和股东利益的行为。
    四、独立董事的独立意见
    公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：
    本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映
公司的财务状况，核销依据充分，有利于规避财务风险，保证公司规范运作。本
次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    因此，我们对公司本次核销坏账事项发表同意的独立意见。
    五、监事会意见
    公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，同意
公司本次核销坏账事项。
    监事会认为：公司本次核销坏账，是按照《企业会计准则》和有关核销坏账
的规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成
果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董
事会审核决策程序合法，依据充分，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四会议相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 29 日