证券代码：603169       证券简称：兰石重装         公告编号：临 2021-086

              兰州兰石重型装备股份有限公司
                四届二十四次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号
公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨签
署<实物投资入股协议>的公告》（临 2021-088）。

    2、审议通过《关于核销坏账的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于核销坏账的公告》（临 2021-089）。

    3、审议通过《关于＜落实董事会职权工作实施方案＞的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、尚和平先生、郭富永先
生、苏斯君先生、张凯先生与胡军旺先生回避表决。

    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的公告》
（临 2021-090）。



    特此公告。


                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 29 日