证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临 2021-087

               兰州兰石重型装备股份有限公司
                    四届十九次监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰先生主持，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨签
署<实物投资入股协议>的公告》（临 2021-088）。
    2、审议通过《关于核销坏账的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于核销坏账的公告》（临 2021-089）。
    3、审议通过《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的公告》
（临 2021-090）。
特此公告。


             兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                     2021 年 12 月 29 日