证券代码：603169          证券简称：兰石重装         公告编号：临 2022-001

                 兰州兰石重型装备股份有限公司
                  四届二十五次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。

二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金
管理的议案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的公告》（临 2022-002）。

       2、审议通过《关于向参股公司神木市胜帮化工有限公司推荐董事、监事人
选的议案》

       推荐黄栋先生担任神木市胜帮化工有限公司董事职务；推荐周怀莲女士担任
神木市胜帮化工有限公司监事职务。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                      兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 8 日