兰州兰石重型装备股份有限公司
            董事会审计委员会的书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律法规和《公司章程》《兰石重装
董事会审计委员会议事规则》的规定，兰州兰石重型装备股份有限公司董事会审
计委员会就第四届第二十六次董事会提交的《关于委托兰石集团建设智能化项目
暨关联交易的议案》，发表如下书面审核意见：
    关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案
    1、公司此次委托兰石集团建设智能化项目符合公司业务发展的实际需要，
有利于公司建立数字化、网络化和适度智能化的生产模式，交易行为在公平公正
原则下进行，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司独立性及经营成果未产
生重大影响；
    2、本次委托兰石集团建设智能化项目事项经公司第四届董事会第二十六次
会议审议通过，六名关联董事在董事会审议该议案时予以回避，审议程序和表决
程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计
委员会议事规则》的规定。




                                     兰州兰石重型装备股份有限公司
                              董事会审计委员会：万红波、雷海亮、张璞临
                                             2022 年 1 月 24 日