证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-004

              兰州兰石重型装备股份有限公司
            第四届第二十一次监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十一次监
事会会议于 2022 年 1 月 24 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰主持，会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》

    为了满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申
请 2022 年度综合授信额度，共计 769,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
2022 年度金融机构综合授信的公告》（临 2022-005）。

    2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

    公司拟为子公司 2022 年度金融机构综合授信提供合计不超过 180,000.00 万
元的连带责任担保。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2022-006）。

    3．审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计
公司 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-007）。

    4．审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（临 2022-008）。

    5．审议通过《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托
兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告》（临 2022-009）。

    特此公告。


                                  兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                           2022 年 1 月 25 日