证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-021

              兰州兰石重型装备股份有限公司
         第四届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于 2022 年 3 月 8 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议通知
于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席高峰
主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司
法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱
体示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公
司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目 EPC 工程总包
暨关联交易的公告》（临 2022-023）。

    特此公告。

                                  兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                            2022 年 3 月 9 日




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