兰州兰石重型装备股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事
                        项发表的独立意见

    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2022 年 3 月 8 日召开，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》
等相关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进
行了认真审阅，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原
则,并基于我们的独立判断，现就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关
于子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目 EPC
工程总包暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
    1．子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目
EPC 工程总包暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》和《关联交易公允决策制度》等中关于关联交易的相关规定。本次关联交易
符合公司发展需要，涉及的关联交易遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利
益的情形。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况、经
营成果造成不利影响；
    2．在议案审议过程中，关联董事回避了表决，公司的决策、审议及表决程
序合法有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
    3．我们同意子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体
示范项目 EPC 工程总包所涉及的关联交易事项。


                                         兰州兰石重型装备股份有限公司
                                       独立董事：万红波、雷海亮、丑凌军
                                                 2022 年 3 月 8 日