兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会审计委员会关于子公司承接兰石集团 1500 吨/
年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目 EPC 工程总
               包暨关联交易的书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律法规和公司《章程》《董事会审
计委员会议事规则》的规定，兰州兰石重型装备股份有限公司董事会审计委员会
就第四届董事会第二十八次会议提交的《关于子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳
米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》，发表如
下书面审核意见：
    1．本次子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范
项目 EPC 工程总包符合公司业务发展的实际需要，有利于公司培育壮大公司新能
源和节能环保业务，交易行为在公平公正原则下进行，不存在损害公司及股东利
益的情形，对公司独立性及经营成果未产生重大影响；
    2．本次子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范
项目 EPC 工程总包事项经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，六名关联
董事在董事会审议该议案时予以回避，审议程序和表决程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律、法规以及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》的规
定。


                                     兰州兰石重型装备股份有限公司
                              董事会审计委员会：万红波、雷海亮、张璞临
                                           2022 年 3 月 8 日